В Лесосибирске по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело о легализации денежных средств, приобретенных преступным путем - «Новости Прокуратуры РФ»

Прокуратура г. Лесосибирск изучила материалы уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

По версии следствия, с июля по сентябрь 2023 г. мужчина в составе организованной преступной группы занимался незаконным сбытом наркотических средств. Молодой человек распространял наркотики бесконтактным способом через тайники на территории г. Лесосибирск и г. Красноярск.

За незаконную деятельность мужчина получал вознаграждение криптовалютой. Для придания правомерного вида своему заработку он разработал схему вывода денежных средств.

В этих целях молодой человек зарегистрировался на игровом сайте и получил доступ к мультивалютному программному кошельку, куда поступала электронная валюта в качестве оплаты за незаконный сбыт наркотических средств.

Полученные денежные средства он использовал в азартных играх с последующей конвертацией электронной валюты в денежную единицу РФ. Затем мужчина выводил деньги на свою банковскую карту.С помощью финансовых операций в легальный экономический оборот вовлечены денежные средства в сумме 179 тыс. рублей.

По указанию прокуратуры отделом полиции в отношении мужчины дополнительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Расследование уголовных дел поставлено на контроль прокуратуры.